Cảnh báo chiêu trò lừa đảo đầu tư chứng khoán qua mạng

(ABO)  Công an tỉnh Tiền Giang vừa tiếp nhận đơn tố giác về vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với số tiền lên đến 434,994 tỷ đồng thông qua hình thức đầu tư chứng khoán giả mạo. Đây là vụ việc có quy mô thiệt hại lớn, thủ đoạn tinh vi đang được cơ quan chức năng khẩn trương điều tra.

 

 

Theo thông tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang, ngày 4-6-2025, bà P.N.P.T (sinh năm 1969, cư trú tại khu phố 1, phường 5, TX. Cai Lậy) đã nộp đơn tố giác bị lừa đảo chiếm đoạt số tiền 434,994 tỷ đồng.

 

Theo lời khai của bà T., đầu tháng 5-2025, có tài khoản Facebook tên "Nguyễn Văn Diệu" chủ động nhắn tin làm quen với bà qua tài khoản Facebook cá nhân. Sau đó, đối tượng chuyển sang liên lạc qua ứng dụng Zalo với tên "Bình Yên" và cung cấp số điện thoại 0983.486.572.

 

Trong quá trình trao đổi, đối tượng tự giới thiệu là nhân viên của Ngân hàng Quân đội chi nhánh quận 1, TP. Hồ Chí Minh, chuyên phụ trách mảng chứng khoán. Đối tượng thuyết phục bà Thảo tham gia đầu tư chứng khoán qua ứng dụng HTX thông qua đường link http://www.huobiee77.com/.

 

Ngày 17-5-2025, đối tượng tạo tài khoản email thao1969@gmail.com để liên kết với tài khoản ngân hàng của bà Thảo và hướng dẫn đặt lệnh mua chứng khoán với số tiền ban đầu 5 triệu đồng.

 

Để tạo niềm tin, đến 12 giờ 49 phút cùng ngày, bà Thảo nhận được 5,335 triệu đồng (gồm cả vốn và lãi 335 ngàn đồng) từ tài khoản số 000.004.415.838 tên TRAN THANH AN (VietBank), tạo cảm giác đầu tư có lợi nhuận.

 

Tin tưởng vào lời hứa hẹn của đối tượng, từ ngày 17-5 đến 31-5-2025, bà Thảo đã thực hiện 1.126 lần giao dịch chuyển tiền đến nhiều tài khoản khác nhau do đối tượng cung cấp với tổng số tiền 434,994 tỷ đồng.

 

Khi bà Thảo yêu cầu rút tiền, đối tượng liên tục đưa ra các lý do để cản trở và tiếp tục yêu cầu nạp thêm tiền vào tài khoản trên sàn HTX. Lúc này, bà Thảo mới nhận ra mình đã bị lừa đảo và quyết định trình báo cơ quan Công an.

 

 

Trước tình hình các vụ lừa đảo qua mạng ngày càng gia tăng với thủ đoạn tinh vi, Công an tỉnh Tiền Giang khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác trước các dấu hiệu sau: Thứ nhất, không tin tưởng các đối tượng lạ mặt qua mạng xã hội tự xưng là nhân viên ngân hàng, công ty chứng khoán mà không xác minh thông tin.

 

Thứ hai, không truy cập các website đầu tư, chứng khoán không rõ nguồn gốc. Chỉ giao dịch trên các sàn được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép.

 

Thứ ba, không chuyển tiền vào các tài khoản ngân hàng do người lạ cung cấp, đặc biệt là những tài khoản có tên khác với người giới thiệu.

 

Thứ tư, cần tham khảo ý kiến gia đình, người thân trước khi quyết định đầu tư số tiền lớn.

 

Công an cũng lưu ý, khi phát hiện bị lừa đảo, người dân cần ngay lập tức dừng mọi giao dịch, lưu giữ các bằng chứng như tin nhắn, lịch sử chuyển khoản và trình báo với cơ quan Công an gần nhất.

 

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang đang tiếp tục điều tra, làm rõ các đối tượng liên quan và mở rộng vụ án. Cơ quan Công an cũng đang phối hợp với các ngân hàng để truy vết dòng tiền và thu hồi tài sản cho bị hại.

 

Công an tỉnh Tiền Giang kêu gọi những ai có thông tin liên quan đến vụ việc hoặc từng bị các đối tượng tương tự lừa đảo liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tiền Giang qua số điện thoại 0273.3821.330 hoặc hotline 113 để được hỗ trợ.